公告日期：2024-12-11

上海联影医疗科技股份有限公司

第二届董事会独立董事第四次专门会议决议

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事第四次专门会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2024
年 12 月 6 日通过书面方式送达各位独立董事，经全体独立董事一致同意，免除通知时限要求，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，王少飞先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经全体与会独立董事审议：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上，我们同意本次 2025 年度日常关联交易预计的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上海联影医疗科技股份有限公司
独立董事：王少飞、盛雷鸣、JIA HONG GAO
2024 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。