公告日期：2024-09-07

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-057
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 06 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 30

普通股股东人数 30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,447,957

普通股股东所持有表决权数量 66,447,957

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 67.9010

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 67.9010

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,408,591 99.9407 38,766 0.0583 600 0.0010

2、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,409,191 99.9416 38,766 0.0584 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于 2024 年 2,213,441 98.2525 38,766 1.7207 600 0.0268
1 半年度利润分

配方案的议案》

《关于变更会 2,214,041 98.2792 38,766 1.7208 0 0.0000
2 计师事务所的

议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1、2 为普通决议议案，已获得出席本次会……
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