公告日期：2024-12-16

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-059
湖北万润新能源科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次 2025 年度日常关联交易事项已经湖北万润新能源科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议；

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘世琦、李菲回避表决，
出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案；于 2024 年 12 月 14 日召开了第
二届监事会第十五次会议，公司全体监事同意通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、公司独立董事专门会议审查意见

公司预计 2025 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，
定价以市场公允价格为基础，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上 市公司的独立性。因此，公司全体独立董事一致同意将《关于预计 2025 年度日 常关联交易的议案》提交第二届董事会第十八次会议审议。

3、审计委员会意见

公司预计 2025 年度日常关联交易的事项是基于公司实际业务需要，符合公
司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、法规的规定以及相关制 度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形， 全体委员一致同意本次预计 2025 年度日常关联交易的事项，并同意将本议案提 交第二届董事会第十八次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行
了预计，具体情况如下：

占同类 2024 年年初至 占同类 2025 年度预计金额
关联交 2025 年预 业务比 11 月 30 日与 业务比 与 2024 年年初至
易类别 关联人 计金额 例 关联人累计已 例 11 月 30 日实际发
（万元） （%） 发生的交易金 （%） 生金额差异较大的
额（万元） 原因

向关联 万向一二

人销售 三股份公 2,000.00 0.15 291.93 0.04 -

产品 司

向 关 联 山东金海 随着鲁北万润产能
人 购 买 钛业资源 12,500.00 1.25 1,951.22 0.34 释放，预计 2025 年
原材料 科技有限 度双方合作采购需
公司 求大幅提升

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合计 14,570.00 - 2,243.15 - -

注 1：万向一二三股份公司以下简称“万向一二三”，山东金海钛业资源科技有限公司以下 简称“金海……
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