公告日期：2024-07-20

关于长春百克生物科技股份公司

首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，负责百克生物上市后的持续督导工作，对百克生物首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金投资项目情况

根据《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《长春百克生物科技股份公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）、《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）及其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募投项目具体情况如下：

单位：万元

项目投资 计划使用 计划达到预

项目名称 总额 募集资金 计可使用状 项目进展

金额 态日期

1、长春百克生物科技股份公司

年产 2,000 万人份水痘减毒活疫 20,503.00 14,351.66 2023年 8 月 已结项

苗、带状疱疹减毒活疫苗项目
2、长春百克生物科技股份公司

年产600万人份吸附无细胞百白 30,880.00 22,021.92 2025年 8 月 进行中

破（三组分）联合疫苗项目

3、长春百克生物科技股份公司 已达到预

年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒 17,785.00 6,336.44 2024年 3 月 定可使用

活疫苗（液体制剂）项目 状态

4、长春百克生物科技股份公司
年产300万人份冻干人用狂犬病
疫苗（人二倍体细胞）项目

（原项目名称：长春百克生物 33,000.00 18,243.15 2026年 12月 进行中

科技股份公司年产300万人份狂
犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项
目）

5、在研产品研发项目 94,850.00 79,189.42 / 进行中

合计 ……
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