公告日期：2024-12-11

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-045
长春百克生物科技股份公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

普通股股东人数 69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 289,545,170

普通股股东所持有表决权数量 289,545,170

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 69.9963

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9963

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事长马骥先生采用线上会议方式参
加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事张德申先生采用线上会议方式参
加本次会议；
3、 董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 289,503,395 99.9855 32,715 0.0112 9,060 0.0033

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 289,029,758 99.8219 506,352 0.1748 9,060 0.0033

（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

关于选举李秀峰先

3.01 生为第六届董事会 289,234,479 99.8926 是
非独立董事的议案

关于选举孔维先生

3.02 为第六届董事会非 289,282,486 99.9092 是
独立董事的议案

关于选举姜云涛先

3.03 生为第六届董事会 289,276,474 99.9072 是
非独立董事的议案

关于选举张岩先生

3.04 为第六届董事会非 289,282,466 99.9092 是
独立董事的议案

关于选举朱兴功先

3.05 生为第六届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。