公告日期：2024-12-11

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-046
长春百克生物科技股份公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召
开 2024 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生了第六届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，完成了公司第六届董事会、监事会的换届选举。公司第六届董事会、监事会自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

2024 年 12 月 10 日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事选举情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东会，通过累积投票制
方式选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，具体情况如下：

1．非独立董事：李秀峰先生、孔维先生、姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、姜春来先生、于冰先生；

2．独立董事：吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生。其中，吴安平先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第六届董事会，自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第六届董事会董事简历详见公司 2024 年 11月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。
（二）董事长选举情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举李秀峰先生为公司第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）副董事长选举情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第六届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举孔维先生为公司第六届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（四）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会选举产生第六届董事会各专门委员会，具体情况如下：

1、战略与可持续发展委员会：李秀峰先生、孔维先生、凌虹女士，其中李秀峰先生为召集人；

2、审计委员会：吴安平先生、李雪田先生、朱兴功先生，其中吴安平先生为召集人；

3、提名委员会：施维先生、吴安平先生、姜云涛先生，其中施维先生为召集人；

4、薪酬与考核委员会：李雪田先生、凌虹女士、张岩先生，其中李雪田先生为召集人。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且召集人吴安平先生为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会委员的任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事选举情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东会，通过累积投票制
方式选举产生第六届非职工代表监事；公司于 2024 年 11 月 21 日召开职工代表
大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事，具体情况如下：

1．非职工代表监事：冯大强先生、李洪谕先生；

2．职工代表……
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