公告日期：2024-11-13

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-051
北京天智航医疗科技股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票授予日：2024 年 11 月 12 日

限制性股票授予数量：2,234.3850 万股，占目前北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股本总额 44,939.1939 万股的 4.97%

股权激励方式：第二类限制性股票

《北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024
年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十四
次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》，确定 2024 年 11 月 12 日为授予日，以 4.53 元/股的授予价格向 74 名激
励对象授予 2,234.3850 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 10 月 15 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 10 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《北京天智航医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-041），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李志勇
作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会
审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 3 日，公司对本激励计划拟激励对象
的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次
拟激励对象提出的异 议 。 2024 年 11 月 7 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司监事会关于公司2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-044）。

4、2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-047）。

5、2024 年 11 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次会议与第五届监事
会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况

本激励计划的内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据本激励计划中授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激……
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