公告日期：2024-12-31

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-058
北京天智航医疗科技股份有限公司

关于控股子公司拟增资扩股引入投资者的自愿披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天智航”）
控股子公司安徽爱视睿医疗科技有限公司（以下简称“安徽爱视睿”或“标
的公司”）拟增资扩股引入投资者，公司、公司全资子公司安徽天智航医疗
科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）控制的员工持股平台北京俊采智
兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“俊采智兴”）放弃本次增资优先
认购权。本次增资完成后，公司和全资子公司安徽天智航控制的员工持股平
台俊采智兴合计持有安徽爱视睿 64.09%的股权。本次交易不会导致公司合并
报表范围发生变化。

本次交易涉及潜在的回购股权义务，若出现协议约定的特殊情形，公司
可能触发股权回购的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司
股东大会审议。

公司于 2024 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关
于控股子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，同意控股子公司安徽爱视睿通过增资扩股方式引入 2 家投资者。公司、公司全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊采智兴放弃本次增资优先认购权。由于本次交易涉及公司未来可能承担回购义务，现将相关情况自愿披露如下：

一、交易概述

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与北京水木天玑科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木天玑”）、北京俊采智兴科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司（现工商登记名称为安徽爱视睿医疗科技有限
公司）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。
为促进公司控股子公司安徽爱视睿的快速发展，安徽爱视睿拟通过增资扩股方式引入铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅达铜陵基金”）、芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达芜湖基金”）2 家投资者。

基于对安徽爱视睿未来前景的认可，经各方友好协商，安徽爱视睿作价
12,000.00 万元。上述投资者拟以合计 2,980.00 万元认购安徽爱视睿 248.3334 万
元注册资本，对应增资后 19.89%的安徽爱视睿股权。增资完成后安徽爱视睿注册资本为 1,248.3334 万元。其中：毅达铜陵基金以 380.00 万元认购安徽爱视睿31.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 2.54%的安徽爱视睿股权；毅达芜湖基金以 2,600.00 万元认购安徽爱视睿 216.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 17.36%的安徽爱视睿股权；公司、员工持股平台俊采智兴及安徽爱视睿原股东水木天玑放弃本次增资的优先认购权。

本次公司控股子公司安徽爱视睿进行增资扩股引入投资者暨公司放弃增资的优先认购权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易履行的审批程序

公司于 2024 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关
于控股子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，董事会同意控股子公司安徽爱视睿作价 12,000.00 万元进行增资扩股引入投资者，同意毅达铜陵基金以 380.00 万元认购安徽爱视睿 31.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 2.54%的安徽爱视睿股权；同意毅达芜湖基金以 2,600.00 万元认购安徽爱视睿216.6667 万元的新增注册资本，对应本次增资后 17.36%的安徽爱视睿股权。增
资完成后安徽爱视睿注册资本为 1,248.3334 万元，公司持有安徽爱视睿 40.85%的股权，公司全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊采智兴持有安徽爱视睿 23.23%的股权，……
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