公告日期：2024-09-27

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-045
厦门特宝生物工程股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日
召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议
通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。

同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2024 年 8 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《厦门特宝生物工程股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2024-029），根据公司其他独立董事的委托，独立董事周克夫先
生作为征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激
励计划相关议案向全体股东征集投票权。

（三）2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 31 日，公司对本激励计划激励对象
的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次股权激励
拟首次授予激励对象有关的任何异议。2024 年 9 月 3 日，公司监事会于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-036）。

（四）2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年9 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-041）。

（五）2024 年 9 月 25 日，公司分别召开第九届董事会第三次会议与第九届
监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。

二、本次激励计划调整事项说明

鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中拟首次授予的 1 名激励对象因离职失去激励对象资格及 3 名激励对象因个人原因自愿放弃作为本次激励计划的激励对象，公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，拟对《激励计划（草案）》首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予总量由 600.00 万股调整为 599.80 万股，首次授予的
限制性股票数量由 480.00 万股调整为 479.80 万股，首次授予的激励对象由 677
人调整为 673 人。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

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