公告日期：2024-12-07

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-075
峰岹科技（深圳）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 06 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件
园（2 期）11 栋 801 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 83

普通股股东人数 83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,982,960

普通股股东所持有表决权数量 45,982,960

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.8891
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.8891

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 45,914,571 99.8512 63,673 0.1385 4,716 0.0103

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《 关 于 聘 任

1 2024年度审计 10,760,140 99.3684 63,673 0.5880 4,716 0.0436
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股 东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 1 已对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：刘清丽、魏萌
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日

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