公告日期：2025-01-08

华泰联合证券有限责任公司

关于精进电动科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动为部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币 178,570,973.36 元后，实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64
元。上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473号验资报告。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

1、公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》中披露，经公司 2020 年 5 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审
议通过，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金
金额

1 高中端电驱动系统研发设计、工 精进电动 47,181.00 47,000.00
艺开发及试验中心升级项目

2 新一代电驱动系统产业化升级改 精进菏泽 50,000.00 50,000.00
造项目

3 信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 23,000.00

4 补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 80,000.00

合计 200,181.00 200,000.00

2、2022 年 6 月 7日，公司第二届董事会第二十二次审议《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。原预计募集资金使用规模 200,000.00 万元，调整后募集资金使用规模 185,473.69 万元。具体调整如下：

单位：万元

募投项目投 原预计募集 调整后募集资
序号 募集资金投资项目 资金额 资金使用规 金使用规模
模

1 高中端电驱动系统研发设计、工 47,181.00 47,000.00 42,066.58
艺开发及试验中心升级项目

2 新一代电驱动系统产业化升级改 50,000.00 50,000.00 47,2……
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