公告日期：2025-01-09

中信建投证券股份有限公司

关于陕西华秦科技实业股份有限公司

向沈阳华秦航发科技有限责任公司提供统借统还资金暨关

联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司作为（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作

为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”或“公司”）首次公开

发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——

交易与关联交易》等相关规定，对华秦科技向沈阳华秦航发科技有限责任公司（以

下简称“华秦航发”）提供统借统还资金暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况

如下：

一、关联交易概述

为降低公司融资成本，提高企业经济效益，公司拟以统借统还形式向控股子

公司华秦航发提供资金支持。具体如下表：

单位：万元

单位名称 资产总额 负债总额 资产负债率 2024 年计 2024 年实际 2024 年累计 2025 年计
划额度 发生金额 偿还本息 划额度

沈阳华秦航发科 73,650.62 52,969.40 71.92% 15,000.00 2,387.45 46.49 3,000.00
技有限责任公司

注：表中华秦航发资产总额、负债总额、资产负债率为截至 2024 年 9 月数据，未经审计。

公司向华秦航发提供的统借统还资金由公司通过银行贷款等外部融资获得，

外部融资到位后拨付给华秦航发。本次向华秦航发提供统借统还资金期限不长于

相应外部融资期限，利率参照且不高于相应外部融资利率，还款方式为按季结息，

到期还款或续借。

华秦航发的股东之一陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以

公司控股股东、实际控制人、董事长，有限合伙人曾为周万城，周万城为公司董事兼首席科学家。黎航万生作为华秦航发股权激励平台，折生阳及周万城已将所持黎航万生股份转让给华秦航发相关核心技术人员及管理人员等骨干员工，折生阳与周万城不再持有黎航万生股份，折生阳不再担任黎航万生执行事务合伙人、
普通合伙人，黎航万生于 2024 年 7 月 11 日完成变更。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定，在交易发生之日前 12 个月内具有关联关系的法人视同上市公司的关联方，黎航万生仍视为公司的关联方。此次统借资金转借给华秦航发，黎航万生未向华秦航发提供同股权比例的借款，构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易。

二、关联人基本情况

名称：陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91610131MABUFC658R

成立日期：2022 年 8 月 18 日

住所：陕西省西安市高新区西部大道 188 号 1 号楼 516 室

执行事务合伙人：徐俊凯

认缴出资额：1,920 万元

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；财务咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

黎航万生为华秦航发股权激励平台。

三、控股子公司华秦航发基本情况

企业名称：沈阳华秦航发科技有限责任公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：徐剑盛

注册资本：24,000 万人民币

成立日期：2022 年 10 月 11 日

住所：辽宁省沈阳市浑南区创新二路 29-1 号 H#综合楼 304 室

经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽轮机及辅机制造……
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