公告日期：2024-10-17

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-057
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及召集人，聘任了高级管理人员；公司召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、 公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会选举情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第
四届董事会成员如下：

1、非独立董事：李刚先生、梅嘉欣先生、王林先生、刘文浩先生

2、独立董事：李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生

其中，李寿喜先生为会计专业人士。独立董事李寿喜先生、杨振川先生、王
明湘先生任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至担任公司独
立董事满六年之日止（即 2025 年 6 月 25 日），其余董事任期自股东大会审议通
过之日起三年。

（二）董事长选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 16 日召开第
四届董事会第一次会议，同意选举李刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会专门委员会委员及召集人选举情况如下：

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）

战略决策委员会 李刚、王林、杨振川 李刚

提名委员会 杨振川、王明湘、李刚 杨振川

审计委员会 李寿喜、王明湘、刘文浩 李寿喜

薪酬与考核委员会 杨振川、李寿喜、王林 杨振川

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会召集人李寿喜先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员中，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生任期自董事会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止（即2025年6月25日），其余各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。
二、 公司第四届监事会组成情况

（一）监事会选举情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开了2024 年第一次临时股东大会及职工代表大
会，分别选举产生了第四届监事会非职工代表监事及职工代表监事。公司第四届监事会成员情况如下：

非职工代表监事：邱怀丽女士、蔡芳祺女士

职工代表监事：李燕女士

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 16 日召开第
四届监事会第一次会议，同意选举李燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。
三、 公司高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任李刚先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司聘任高级管理人员情况如下：

（一）总经理：李刚先生

（二）副总经理：梅嘉欣先生、杨宏愿先生

（三）财务总监：钱祺凤女士

（四）董事会秘书：董铭彦先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审……
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