公告日期：2024-11-29

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-070
苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 28
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过9,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月。自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议并通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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