公告日期：2024-08-30

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-040
观典防务技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

一、监事会会议召开情况

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本
次会议的书面通知于 2024 年 8 月 19 日送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实
际出席 3 名，会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《2024 年半年度报告》及其摘要真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。在《2024 年半年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与《2024 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司全体监事保证公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

综上，监事会同意公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

综上，公司监事会同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

观典防务技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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