公告日期：2024-11-19

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-049
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

普通股股东人数 46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,783,218

普通股股东所持有表决权数量 42,783,218

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.0355
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0355

（注：截至股权登记日公司总股本为 100,643,920 股，其中公司回购账户的股份数量为1,230,216 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 99,413,704 股）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书章旭健出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 42,694,657 99.7930 81,561 0.1906 7,000 0.0164

2、 议案名称：《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 42,690,357 99.7829 84,861 0.1983 8,000 0.0188

3、 议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 42,690,357 99.7829 85,861 0.2006 7,000 0.0165

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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