公告日期：2024-12-24

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-064

浙江和达科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度的关联交易预计属于公
司日常性关联交易，是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展的需要，主要按照市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，遵循平等自愿交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事
会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭军、王小鹏回避了本次表决，其他非关联董事、全体监事一致同意前述议案。监事会经审议后认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易具有商业合理性，关联交易价格公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

公司独立董事已就该议案召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，并发表了明确同意的审查意见。全体独立董事认为：公司本次预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价
公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议，以赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0
票、回避 1 票（关联委员郭军回避表决）的表决结果，审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 占同类 本次预计金额与
关联交易 2025 年 业务比 2024 年 1-11 业务比 上年实际发生金
关联人 月实际发生

类别 预计金额 例 例 额差异较大的原
金额

（%） （%） 因

绍兴市公用事业

集团有限公司及 80.00 0.48 9.77 0.06 -

其子公司

浙江乐水电子科

技有限公司 40.00 0.24 - - -

浙江嘉源和达水

采购（含 根据业务发展需
务有限公司及其 3,000.00 18.01 2,388.54 14.34

产品、服 求预计

子公司

务、劳

务） 浙江国兴投资集

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。