公告日期：2025-01-11

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-002
浙江和达科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

普通股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,428,018

普通股股东所持有表决权数量 41,428,018

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 38.2740

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.2740

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 2,538,444 92.4271 157,901 5.7493 50,082 1.8236

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《 关 于 公 司 2,361,444 91.9055 157,901 6.1454 50,082 1.9491
2025年度日常

关联交易预计

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东郭军已回避表
决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李宁
2、 律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2025……
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