公告日期：2024-08-30

浙江东方基因生物制品股份有限公司

《公司章程修正案》（2024 年 8 月修订）

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟 对公司经营范围及董事会架构相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经 理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。具体内容如下：

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围为：许可项目：第二 第十三条 公司的经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三 类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；保健 类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；保健食品生产；动物诊疗；饲料生产(依法须经批准 食品生产；动物诊疗；饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售； 术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售； 第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医用包装材料制造；模 第二类医疗器械租赁；医用包装材料制造；模具制造；模具销售；饲料原料销售；宠物食品 具制造；模具销售；饲料原料销售；宠物食品及用品批发；物业管理；化妆品生产；化妆品 及用品批发；物业管理；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；药品互联网信息服务、医 批发；化妆品零售；药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务、互联网信息服务(除依 疗器械互联网信息服务、互联网信息服务；检法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 验检测服务；认证服务(除依法须经批准的项
展经营活动)。 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中
3 名独立董事。 3 名独立董事。

董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体
长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 董事的过半数选举产生。
选举产生。

第一百一十一条 董事长行使下列职权： 第一百一十一条 董事长行使下列职权：

…… ……

（四）法律、法规、规范性文件和本章程规定 （四）法律、法规、规范性文件和本章程规定
的，以及董事会授予的其他职权。 的，以及董事会授予的其他职权。

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 数以上董事共同推举一名董事履行职务。
务；副董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职
务。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未发生实质性内容修改，最终以 工商登记机关核准的内容为准。

本次对《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议批准。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 30 日

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