公告日期：2024-08-30

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-049
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 8 月 29 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”），经提前沟通，全体董事一致同意豁免本次董事会提前 2 日发出通知的时限要求，会议通知于2024年8月28日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长Tieer Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》

鉴于公司实施了 2023 年度权益分配方案，为进一步推动公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，经公司结合的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》

鉴于公司实施了 2023 年度权益分配方案，为进一步推动公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，经公司结合的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》

鉴于公司实施了 2023 年度权益分配方案，为进一步推动公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，经公司结合的实际情况，针对本次募集资金投资项目编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2024年7月31日止前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2024年7月31日止前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

鉴于公司实施了 2023 年度权益分配方案，为进一步推动公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，经公司结合的实际情况，公司修订了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施的相关情况。

具体内……
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