公告日期：2024-12-11

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-065
新疆大全新能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 A/J
座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 345

普通股股东人数 345

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,626,330,905

普通股股东所持有表决权数量 1,626,330,905

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

76.1779
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

76.1779
（%）
注：

1、 截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 5 日）的总股本为 2,145,205,724 股；其
中，公司回购专用账户中股份数为 10,293,488 股，不享有股东大会表决权。

2、 本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次
会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，职工代表监事徐益女士现场出席本次会议，
其余各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生因公务原因以通讯方式出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 1,625,845,122 99.9701 441,819 0.0271 43,964 0.0028

（二） 累积投票议案表决情况
2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例（%）

2.01 关于补选朱文刚先生为 1,624,503,546 99.8876 是

公司第三届董事会非独

立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序……
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