公告日期：2025-01-01

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-002
新疆大全新能源股份有限公司

关于募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金
并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召
开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 35,000 吨多晶硅项目”、“年产 1,000 吨高纯半导体材料项目”及“年产 10 万吨高纯硅基材料项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目资金节余金额为准）永久补充流动资金并注销募集资金专户。公司监事会对该议案发表了明确同意的意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 30,000 万股，发行价格为每股人民币 21.49 元，募集资金总额
为人民币 6,447,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 379,808,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元。首次公开发行募集资金已全部到
位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 19 日出
具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第 00348 号）。具体情况详见 2021 年 7
行股票科创板上市公告书》。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1119 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“定向增发”）。公司定向增发的股份数量为 212,396,215股，发行价格为每股 51.79 元，募集资金总额为人民币 10,999,999,974.85 元，扣除不含税的发行费用 63,227,799.87 元，实际募集资金净额为人民币10,936,772,174.98 元。上述募集资金全部到账，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“德师报(验)字(22)第 00299 号”《验资报告》。具
体情况详见公司于 2022 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新疆大全新能源股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-051）。
二、募投项目情况

1、首次公开发行股票实际募集资金使用情况

按照公司《招股说明书》及《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-009）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 原拟投入募集资 调整后拟使用募集资

金金额 金投资金额

1 年产 1,000 吨高纯半导体材料项目 42,105.00 42,105.00

2 年产 35,000 吨多晶硅项目 351,188.84 408,762.63

3 补充流动资金 106,706.16 106,706.16

合计 500,000.00 557,573.79

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。