公告日期：2024-08-27

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-059
宁波均普智能制造股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 799,056,243

普通股股东所持有表决权数量 799,056,243

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

65.6045
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

65.6045
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选

（%）

1.01 《关于选举刘元 798,008,310 99.8688 是

先生为公司第二

届董事会非独立

董事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1.01 《关于选举刘 77,80 98.671

元先生为公司 8,310 0

第二届董事会

非独立董事的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1 对小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立 唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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