公告日期：2024-09-05

688306 2024-063

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本 次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公
允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、 新增日常关联交易预计基本情况

（一） 新增日常关联交易预计履行的审议程序

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“均普智能”）于
2024 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于新增 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，本次新增 2024 年度日常关联交易预计金额为3,871.12万元。关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生、郭志明先生回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司独立董事专门会议审议并通过了该议案。

2024 年 9 月 4 日，公司第二届监事会第十六次会议审议了《关于新增 2024
年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公

司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关
联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的
利益。

公司独立董事专门会议审议并通过了该新增关联交易预计议案，一致认为
公司新增 2024 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董
事会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

新增 2024 年

2024 占同

年度 新增 后 1-7 月 2023 年 占同类

关联交易 类业 增加原
关联方 原预 预计 2024 已发生 实际发 业务比

类别 年度 务比 因
计金 额度 的交易 生金额 例

预计 例[注 金额[注

额 1]

额度 2]

宁波均胜

向关联方

电子股份 项 目 执
出售商品 18,903 2,009. 20,912 19,537.

有限公司 9.98% 5,596.22 9.22% 行 进 度
和提供服 .66 20 .86 42

及其子公 ……
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