公告日期：2024-11-30

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-080
宁波均普智能制造股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议通过；

公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公
允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、 新增日常关联交易预计基本情况

（一） 新增日常关联交易预计履行的审议程序

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“均普智能”）于
2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议了《关于新增 2024
年度日常关联交易预计的议案》，本次新增 2024 年度日常关联交易预计金额为18,626.61 万元。关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。

2024 年 11 月 29 日，公司第二届监事会第十八次会议审议了《关于新增
2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相

关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股
东的利益。关联监事王晓伟先生回避了本次表决，其他非关联监事一致同意该
议案。

公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议并通过了该新增关联交易
预计议案，一致认为公司新增 2024 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发
展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范
性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同
意将该事项提交公司董事会审议。

本次新增预计日常关联交易情况事项需提交公司股东大会审议，关联股东
将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）本次新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

2024 2024 年

新增后 占同类

年度原 1-10 月 2023 年 占同类

关联交易 新增预 2024 业务比 增加原
关联方 预计金 已发生 实际发 业务比

类别 计额度 年度预 例[注 因
额[注 的交易 生金额 例

计额度 2]

1] 金额

向关联方 宁波均胜

出售商品 电子股份 20,912 18,626 39,539 13,361. 19,537 项目执
和提供服 有限公司 .86 .61 .47 18.87% 68 .42 9.22% 行进度
务 及其子公 原因
司

注 1：含 2024 年 9 ……
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