公告日期：2024-10-29

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-041
嘉兴中润光学科技股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及

调整内部投资结构并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中润光学”）于
2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的议案》，同意公司募投项目“高端光学镜头智能制造项目”增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”内部投资结构进行调整，并根据当前募集资金投资项目的实施进度对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、调整内部投资结构及延期事宜不涉及募投项目规模及用途的变更。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中
润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00
元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01
元，上述募集资金已于 2023 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，由天健会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐
机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

序号 募集项目 募集资金承诺投 截至 2024 年 9 月 30 日 投入进度
资总额（万元） 累计投入金额（万元） （%）

1 高端光学镜头智能制造项目 26,897.43 5,944.86 22.10

2 高端光学镜头研发中心升级项目 5,629.24 3,236.05 57.49

3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 100.00

合计 40,526.67 17,180.91

三、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、调整内部投资结构并延
期等相关事项的情况及原因

（一）关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的情况及原因

根据公司长期发展战略布局，考虑到项目未来产能的扩张及满足客户的批量
化订单需求，并有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，公司拟新
增全资子公司“中润光学科技（平湖）有限公司（以下简称“平湖中润”）”作
为“高端光学镜头智能制造项目”的共同实施主体，同时对应新增嘉兴市平湖市
作为募投项目实施地点。

募投项目 实施主体/地点（本次新增前） 实施主体/地点（本次新增后）

高端光学镜头 中润光学（嘉兴市秀洲区） 中润光学（嘉兴市秀洲区）

智能制造项目 平湖中润（嘉……
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