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公告日期:2024-08-31
证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2024-033
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第六次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议
通知已于 2024 年 8 月 20 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
经审议,监事会认为:
公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
经审议,监事会认为:
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
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