公告日期：2024-10-24

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-038
济南恒誉环保科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024
年 10 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

议案内容：

公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求，编制了《2024 年第三季度报告》，报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 24 日

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