![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-31
证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-040
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二
次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 29 日以现场加通讯的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董
事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号:2024-042)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(三)审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。