公告日期：2024-10-31

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-075

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于“盟升转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10
月 16 日至 2024 年 10 月 30 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（即 27.43 元/股），若未来连续 19 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“盟升转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下：
一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），
公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023
年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
“盟升转债”初始转股价格为 42.72 元/股。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2024 年 4
月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。

因公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合计 169,260 股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关条款规定，“盟升转债”转股价格由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股，

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股价格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。

详情参见公司分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。

综上，“盟升转债”最新转股价格为 21.10 元/股。

二、可转债赎回条件与预计触发情况

根据公司《募集说明书》，“盟升转债”的赎回条款如下：
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