公告日期：2024-12-06

中国国际金融股份有限公司

关于北京青云科技集团股份有限公司

为控股子公司申请授信提供担保的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“青云科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对青云科技为控股子公司申请授信提供担保的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司北京青云智算科技有限公司（以下简称“青云智算”）因经营发展需求，拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度（其中：中国工商银行股份有限公司不超过人民币 1,000 万元，中国银行股份有限公司不超过人民币 1,000 万元），授信期限不超过 2 年，授信类型为担保授信。公司拟为青云智算上述融资事宜提供信用担保，担保的主债权本金最高限额为人民币 2,000 万元，担保期限不超过 2 年。

具体授信额度以及期限、担保金额、担保形式及期限等以最终签订的授信和担保合同为准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京青云智算科技有限公司

2、成立日期：2023 年 11 月 21 日

3、统一社会信用代码：91110105MAD5LY8E8L

4、住所：北京市朝阳区来广营西路 5 号院 3 号楼 6 层 605-2

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发； 计算机系统服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构及与公司的关系：青云智算为公司的控股子公司

9、青云智算最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 2,410.84 10,288.53

负债总额 2,426.60 10,850.53

资产净额 -15.76 -562.00

项目 2023 年度 2024 年 1-9 月

营业收入 89.25 4,062.12

净利润 -15.76 -646.24

扣除非经常性损益后的 -15.76 -646.25
净利润

注：2023 年 12 月 31 日财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 9
月 30 日财务数据未经审计。

10、青云智算不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司青云智算拟向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度 （其中：中国工商银行股份有限公司不超过人民币 1,000 万元，中国银行股份有
限公司不超过人民币 1,000 万元），授信期限不超过 2 年，公司拟为子公司青云
智算上述融资提供信用担保，担保的主债权本金最高限额为人民币 2,00……
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