公告日期：2024-08-29

海通证券股份有限公司

关于上海之江生物科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目的延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年11月27日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214号《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,867.6088万股，每股发行价格人民币43.22元，募集资金合计210,378.05万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为194,232.16万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2021]第0039号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

项目投资预算 募集资金拟投 募集资金累
序号 项目名称

总额 资总额 计投入金额

1 体外诊断试剂生产线升级项目 21,905.99 21,905.99 1,353.95

2 分子诊断工程研发中心建设项目 22,168.75 22,168.75 6,259.06

3 营销与服务网络升级项目 11,514.37 11,514.37 1,762.97

4 产品研发项目 55,000.00 55,000.00 12,037.05

5 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,119.40

合计 135,589.11 135,589.11 46,532.43

注：“补充流动资金”募集资金累计投入金额高于拟投资总额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

根据国内外形势及市场发展情况，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定 延期后达到预定可

可使用状态日期 使用状态日期

1 体外诊断试剂生产线升级项 2024 年 8 月 2026 年 8 月

目

2 分子诊断工程研发中心建设 2024 年 8 月 2026 年 8 月

项目

3 营销与服务网络升级项目 2024 年 8 月 2026 年 8 月

（二）本次部分募投项目延期的具体原因

1、“体外诊断试剂生产线升级项目”延期的原因

“体外诊断试剂生产线升级项目”不仅是完善和扩大现有产品产能所需，也是达到国际化标准、开拓国际市场所需。近年来，公司一直重视并坚持推进该募投项目的建设。受宏观环境及行业政策变化等因素影响，该项目在前期场地选择、建设施工等工程进度方面存在一定程度的放缓。为确保后续工作的稳步实施，公司结合该项……
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