公告日期：2024-08-22

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-029
成都欧林生物科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日以
现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况。《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 22 日

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