公告日期：2024-10-30

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-037
成都欧林生物科技股份有限公司关于

以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

与采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。现将相关情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务测算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、证券市场情况、公司经营情况等方面未发生重大不利变化；

2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；

3、假设本次向特定对象发行于 2024 年末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行股票即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，本次发行尚需上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实

施，最终以实际发行完成时间为准；

4、假设本次发行募集资金总额为 17,529.29 万元，不考虑相关发行费用。本
次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核及注册结果、发行认购情况
以及发行费用等情况最终确定；

5、假设本次发行股票数量为 2,200 万股，在预测公司总股本时，以本次发行
前总股本 40,593.36 万股为基础进行测算。测算时仅考虑本次以简易程序向特定
对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、
股票回购、可转换公司债券转股等）导致后续股本发生的变化。上述发行股份数
量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代
表最终发行股票数量；

6、对于公司 2024 年净利润，假设按以下三种情况进行测算（以下假设不代
表公司对 2024 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）：

情景 1：假设公司 2024 年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较 2023 年
度增长 10%；

情景 2：假设公司 2024 年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较 2023 年
度保持不变；

情景 3：假设公司 2024 年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较 2023 年
度下降 10%；

上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况
及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响具体如下：

项目 2023 年度 2024 年度

发行前 发行后

假设情形（1）：2024 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2023 年度增长 10%

当期归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,755.56 1,931.12 1,931.12

当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股 338.80 372.68 372.68
东的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。