公告日期：2024-09-14

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-064
广东赛微微电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 30 日14 点 30 分

召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 3 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日

至 2024 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变 √

更的议案》

2 《关于调整独立董事津贴的议案》 √

累积投票议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董 应选董事（4）
事候选人提名的议案》 人

3.01 《关于选举蒋燕波为公司第二届董事会非独立董事的 √

议案》

3.02 《关于选举赵建华为公司第二届董事会非独立董事的 √

议案》

3.03 《关于选举葛伟国为公司第二届董事会非独立董事的 √

议案》

3.04 《关于选举刘剑为公司第二届董事会非独立董事的议 √

案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事 应选独立董事
候选人提名的议案》 （3）人

4.01 《关于选举刘圻为公司第二届董事会独立董事的议案》 √

4.02 《关于选举张光为公司第二届董事会独立董事的议案》 √

4.03 《关于选举杨华中为公司第二届董事会独立董事的议 √

案》
5.00 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表 应选监事（2）
监事候选人提名的议案》 人

5.01 《关于选举廖陆为公司第二届监事会股东代表监事的 √

议案》

5.02 《关于选举胡倩为公司第二届监事会股东代表监事的 √

议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2024 年 9 月 13 日召开的第一届董事会第三十六次会议
和第一届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交 易……
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