公告日期：2024-10-01

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-066
广东赛微微电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

普通股股东人数 95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,634,334

普通股股东所持有表决权数量 30,634,334

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

37.2452
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

37.2452
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,613,202 99.9310 18,120 0.0591 3,012 0.0099

2、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,606,936 99.9105 21,886 0.0714 5,512 0.0181

（二） 累积投票议案表决情况
3.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）

3.01 《关于选举蒋燕 30,500,319 99.5625 是

波为公司第二届

董事会非独立董

事的议案》

3.02 《关于选举赵建 30,522,317 99.6343 是

华为公司第二届

董事会非独立董
……
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