公告日期：2024-08-28

北京经纬恒润科技股份有限公司章程

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 特别表决权股份 ...... 8
第五章 股东和股东大会 ...... 12

第一节 股东 ...... 12

第二节 股东大会的一般规定...... 14

第三节 股东大会的召集 ...... 18

第四节 股东大会的提案与通知...... 20

第五节 股东大会的召开 ...... 21

第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第六章 董事会......30

第一节 董事 ...... 30

第二节 董事会 ...... 34
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 41
第八章 监事会......43

第一节 监事 ...... 43

第二节 监事会 ...... 44
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度 ...... 46

第二节 内部审计 ...... 52

第三节 会计师事务所的聘任...... 52
第十章 通知和公告 ...... 53

第一节 通知 ...... 53

第二节 公告 ...... 53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 54

第一节 合并、分立、增资和减资...... 54

第二节 解散和清算 ...... 55
第十二章 修改章程 ...... 57
第十三章 附则......57

第一章 总则

第一条 为维护北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司由原北京经纬恒润科技有限公司全体股东作为发起人，以经审计的账面净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份有限公司；在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110105754668875A。

第三条 公司于2021年11月29日通过上海证券交易所科创板上市委审议，
并于 2022 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 4 月
19 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司发起人的持股数额、持股比例以及出资时间和方式如下表所示：

序号 发起人 股份数额（股） 出资时间 出资方式 持股比例

1 吉英存 29,471,499 2020.10.18 净资产折股 34.5653%

2 曹旭明 13,807,449 2020.10.18 净资产折股 16.1939%

3 崔文革 13,027,502 2020.10.18 净资产折股 15.2792%

4 张秦 6,317,734 2020.10.18 净资产折股 7.4097%

5 苏州铧兴志诚创业投 2,572,595 2020.10.18 净资产折股 3.0172%

资中心（有限合伙）

6 方芳 2,366,234 2020.10.18 净资产折股 2.7752%

7 北京方圆九州投资中 2,344,161 2020.10.18 净资产折股 2.7493%

心（有限合伙）

8 北京天工山丘投资中 1,935,607 2020.10.18 净资产折股 2.2702%

心（有限合伙）

9 北京天工信立投资中 1,772,632 2020.10.18 净资产折股 2.0790%

心（有限合伙）

10 北京合力顺盈投资……
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