公告日期：2024-12-14

中信证券股份有限公司

关于北京经纬恒润科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，中信证券对公司部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共
募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76
元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG11072 号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募投项目的基本情况

截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币元

募集资金承诺投 截至2024年9月30 募集资金
项目名称 资金额 日累计投入募集资 累计投入
金金额（未经审计） 进度（%）

经纬恒润数字化能力提升项目 253,601,448.64 199,790,970.12 78.78

经纬恒润南通汽车电子生产基地项目 726,246,109.76 414,639,564.41 57.09

经纬恒润天津研发中心建设项目 911,976,241.84 611,946,098.68 67.10

经纬恒润天津新工厂 600,000,000.00 263,399,427.94 43.90

永久性补充流动资金 996,193,600.00 996,193,600.00 100.00

合计 3,488,017,400.24 2,485,969,661.15 71.27

注：1、公司于 2022 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况对本次募投项目使用募集资金投资的金额进行调整，使用募集资金不超过人民币 132,624.61 万元用于实施“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”，使用募集资金不超过人民币 91,197.62 万元用于实施“经纬恒润天津研发中心建设项目”。

2、公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十次会议，并于 2023 年 4 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额 60,000.00 万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目……
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