公告日期：2024-12-31

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-094
北京经纬恒润科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

普通股股东人数 62

特别表决权股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110,173,825

普通股股东所持有表决权数量 39,915,246

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决

70,258,579
权数量为：6）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

70.83
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.66

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.17

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 61,168,842 55.5203 70,178 0.0637 4,613 0.0042

特别表决权股份 48,930,192 44.4118 0 0 0 0

2、 议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 61,166,042 88.1372 67,972 0.0979 9,619 0.0139

特别表决权股份 8,155,032 11.7510 0 0 0 0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同……
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