公告日期：2024-07-06

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-034
云从科技集团股份有限公司

关于首次公开发行部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日分别
召开 2024 年第五次独立董事专门会议、第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“轻舟系统生态建设项目”（以下简称“轻舟项目”）予以结项，并将节余募集资金 3,866.51 万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司向社会公开发行人民币普通股112,430,000股，募集资金总额为人民币172,804.91万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币162,709.49万元。本次募集资金已于2022年5月24日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年5月24日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司实际情况，公司对募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划如下：

单位：万元

调整前拟投 调整后投入募
序号 项目名称 总投资额 入募集资金 集资金金额

金额

1 人机协同操作系统升级项目 81,331.54 81,331.54 76,000.00

2 轻舟系统生态建设项目 83,106.48 83,106.48 22,000.00

3 人工智能解决方案综合服务生态项 141,217.21 141,217.21 0.00
目

4 补充流动资金 69,344.77 69,344.77 64,709.49

合计 375,000.00 375,000.00 162,709.49

2023年11月18日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“轻舟项目”的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日，具体内容详见公司于2023年11月20日披露的相关公告（公告编号：2023-060）。

公司于2024年1月5日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“人机协同操作系统升级项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司于2024年1月6日披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。

三、本次结……
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