公告日期：2024-08-27

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-043
苏州艾隆科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长徐立主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》
董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
《2024 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果。其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《艾隆科技 2024 年半年度报告》及《艾隆科技 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》

董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《艾隆科技 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址与经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，根据经营发展的需要，公司董事会同意变更注册地址与经营范围，并依据变更事项修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，该议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《艾隆科技关于变更公司注册地址与经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-048）及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》。

（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

董事会认为：为了规范选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司和股东合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司会计师事务所选聘制
度》。

（五）审议通过《关于<续聘 2024 年度审……
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