公告日期：2024-12-31

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-055
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第
二个归属期及 B 类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年 A 股
限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益的第二个归属期及 B 类权益首次授予第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年
第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权并按照
《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票的相关事宜。

关联监事李壮林对本议案回避表决；

表决结果：有效表决票共2票，其中同意票为2票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期符合归属条件的公告》及《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分 2022 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年 A 股限制性股票激励计划》
及其摘要的有关规定，由于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划中的获授 A、
B 类权益的部分激励对象离职已不符合激励资格，另有激励对象存在主动放弃归属权益的情况，对于此等已获授但尚未归属的限制性股票，将不予归属，并由公司依法作废处理。

在审议通过本议案后至办理限制性股票A类及B类权益对应归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废不得归属的限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日

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