公告日期：2024-08-10

中国国际金融股份有限公司

关于西安高压电器研究院股份有限公司

转让大额存单产品暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对西高院转让大额存单产品暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于转让大额存单暨关联交易的议案》，同意公司向中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）转让大额存单产品，产品本金为人民币 4 亿元，采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息。相关的关联董事、关联监事回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司第一届董事会第二十四次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于转让大额存单暨关联交易的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司本次转让大额存单产品暨关联交易事项符合公司经营发展需要，能够满足公司资金使用需求，遵循了公平、公正、合理的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。
公司第一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于转让大额存单
案提交第一届董事会第二十四次会议审议。公司独立董事认为：公司本次转让大额存单产品暨关联交易事项，遵循了平等、自愿、合理的原则，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司经营发展需要。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司本次转让大额存单产品暨关联交易事项，遵循了平等、自愿、合理的原则，决策权限、决策程序合法，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次转让大额存单产品暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会、董事会及监事会审议通过。

本次转让大额存单产品暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）本次关联交易金额和类别

公司拟向中国西电转让大额存单产品，产品本金为人民币 4 亿元，采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息。

中国西电为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：中国西电电气股份有限公司

法定代表人：丁小林

注册资本：512,588.2352 万元人民币

企业类型：股份有限公司

成立日期：2008 年 4 月 30 日

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座

经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：截至2024年3月31日，中国电气装备集团有限公司持股51.87%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，中国西电经
审计的总资产为 437.79 亿元，净资产为 244.26 亿元，2023 年度营业收入为 208.48
亿元，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。