公告日期：2024-12-31

国泰君安证券股份有限公司

关于普源精电科技股份有限公司部分募投项目结项并将剩
余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”或“持续督导机构”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普源精电募投项目“北京研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，发行价格为每股人民币 60.88 元，募集资金总额为人民币 184,633.14 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 18,020.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 166,612.72 万元。上述募集资金已全部到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2022 年 4 月 2 日出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第 00172 号）。
二、募投项目基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后
承诺投资项目及募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金承诺投 已经累积投入 投资进
号 入金额 金额 度

1 以自研芯片组为基础的高端数字 15,000.00 14,983.18 99.89%
示波器产业化项目

2 高端微波射频仪器的研发制造项 16,118.44 16,098.02 99.87%
目

3 北京研发中心扩建项目 28,992.86 26,783.97 92.38%

4 上海研发中心建设项目 9,888.70 3,646.90 36.88%

合计 70,000.00 61,512.07 87.87%

三、本次结项的募投项目募集资金使用及剩余情况

（一）本次部分募集资金具体使用情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目“北京研发中心扩建项目”，已建设完毕并达到可使用状态，公司拟定将上述项目结项。公司本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

其中：尚

序 项目名称 募集资金承诺 项目实际总 利息收 募集资金 未支付的

号 投入金额 投资金额 入净额 剩余金额 质保金金

额

北京研发

1 中心扩建 28,992.86 26,783.97 462.70 2,671.59 1.41
项目

注：尚未支付的质保金金额后续将利用自有资金支付。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司上述募投项目已顺利建设完成，并达到预定可使用状态，本次结项募投项目募集资金节余的主要原因包括：

1、在募投项……
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