公告日期：2024-12-21

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-048
北京赛科希德科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三
届监事会任期于 2025 年 1 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中穆培林女士为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

上述候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成明确的审查意见。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立
董事的选举分别以累计投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张颖先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历见附件。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、 其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日
附件：
一、 非独立董事候选人简历
1、 吴仕明先生简历

吴仕明，男，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年至 2003
年，在北京世帝科学仪器公司（现已更名为“北京世帝科学仪器有限责任公司”）工作；2003 年至 2015 年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事长、总经理；
2015 年 12 月至今任北京赛科希德科技股份有限公司董事长；2017 年 3 月至 2020
年 11 月，任北京赛科希德科技股份有限公司总经理。2017 年 3 月至今，任北京
赛诺恒科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。2020 年 4 月至今，任北京赛诺希德医疗科技有限公司董事兼总经理。

截至目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。