公告日期：2024-12-21

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-044
北京赛科希德科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 12 月 19
日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次会议，公司于 2024 年 12月 09 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会人员已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由董事长吴仕明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一） 审议通过《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》

表决内容：根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，同意将公司监事会成员人数整为 3 名，同时修改《公司章程》相关条款内容，提请股东大会审议并授权公司董事会负责办理后续章程备案等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>
的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》

表决内容：公司第三届董事会及董事任期于 2025 年 1 月 9 日届满，需换届
选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.01《关于提名吴仕明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02《关于提名吴桐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03《关于提名王海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04《关于提名丁重辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05《关于提名古小峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06《关于提名李国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》

审议内容：公司第三届董事会及董事任期于 2025 年 1 月 9 日届满，需换届
选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中穆培林女士为会计专业人士。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

3.01《关于提名穆培林女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02《关于提名赵锐女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03《关于提名姜哲铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.co……
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