公告日期：2024-12-21

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-049
北京赛科希德科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 10 日10 点 00 分

召开地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日

至 2025 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章

1 √

程>的议案》

《关于公司监事会换届选举第四届监事会非

2 √

职工代表监事的议案》

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举第四届董事会非

3.00 应选董事（6）人
独立董事的议案》

《关于选举吴仕明先生为公司第四届董事会

3.01 √

非独立董事的议案》

《关于选举吴桐女士为公司第四届董事会非

3.02 √

独立董事的议案》

《关于选举王海先生为公司第四届董事会非

3.03 √

独立董事的议案》

《关于选举丁重辉女士为公司第四届董事会

3.04 √

非独立董事的议案》

《关于选举古小峰先生为公司第四届董事会

3.05 √

非独立董事的议案》

《关于选举李国先生为公司第四届董事会非

3.06 √

独立董事的议案》

《关于公司董事会换届选举第四届董事会独

4.00 ……
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