公告日期：2025-01-11

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-005
北京赛科希德科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日
召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事、第四届监事
会非职工代表监事，与公司于 2024 年 12 月 17 日召开的职工代表大会选举产生
的 2 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司于 2025 年1 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 董事选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第四届董事会非独立董事；选举穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为
第四届董事会独立董事，其中穆培林女士为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历请见本公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

（二） 董事长选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举吴仕明先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

（三） 董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

1、战略委员会委员：吴仕明先生、赵锐女士、王海先生。其中吴仕明先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生。其中穆培林女士担任主任委员。

3、提名委员会委员：姜哲铭先生、穆培林女士、吴仕明先生。其中姜哲铭先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：姜哲铭先生、穆培林女士、王海先生。其中姜哲铭先生担任主任委员。

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。公司第四届董事会各专门委员会任期与第四届董事会一致。

二、 监事会换届选举情况

（一） 监事选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举张颖先生
为公司第四届监事会非职工代表监事；于 2024 年 12 月 17 日召开职工代表大会，
选举王旭先生、闫君女士为公司第四届监事会职工代表监事；张颖先生、王旭先生、闫君女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历请见本公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）、《北京赛科希德科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-043）。
（二） 监事会主席选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届监事会主席的议案》……
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