公告日期：2024-08-27

中信证券股份有限公司

关于深圳云天励飞技术股份有限公司

部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”、“云天励飞”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对云天励飞部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币358,353.77 万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日
出具了天职业字[2023]24929 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，公司已与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按优先
级顺序投资于以下项目；截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使
用情况具体如下：

单位：万元

截至 2024 年 6 截至 2024 年 6 月
序 项目名称 总投资规 拟投入募集 月 30 日累计投 30 日募集资金投

号 模 资金 入募集资金金 入进度

额

1 城市 AI 计算中枢及 80,064.72 80,000.00 35,860.89 44.83%
智慧应用研发项目

2 面向场景的下一代 30,010.00 30,000.00 14,615.61 48.72%
AI技术研发项目

基于神经网络处理器

3 的视觉计算 AI 芯片 50,088.60 50,000.00 12,615.44 25.23%
项目

4 补充流动资金项目 140,000.00 140,000.00 112,911.43 80.65%

合计 300,163.32 300,000.00 176,003.37 -

三、本次部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的情况及原因

（一）城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目延期及调整内部投资结构的
情况及原因

1、延期的具体情况及原因

该募投项目于 2020 年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2023 年 3 月。项目立项日期与募集资金实际到账日期间隔时间较长，且受整体市场需求变动、上游设备市场供应变动、国家产业政策变化或其他突发性不可合理预见因素的影响，该募投项目投资进度较计划有所延后，因此决定对该项目达到预定可使用状态的日期进行延长，具体情况如下：

项目名称 变更前预计达到可使 变更后预计达到可使

用状态日期 用状态日期

城市 AI计算中枢及智慧应用研发项目 2024年 12月 2026年 ……
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