公告日期：2024-07-17

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-039
江苏华盛锂电材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

普通股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,677,488

普通股股东所持有表决权数量 101,677,488

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 64.2099

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2099

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 159,500,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,148,232 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书黄振东先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 9,075,481 96.8578 294,422 3.1422 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 9,075,481 96.8578 294,422 3.1422 0 0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 9,075,481 96.8578 294,422 3.1422 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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